公告編号：2021-021

彩雲之南農産品（上海）有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告内容的真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021年12月20日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：電話
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月17日以電話方式發出
5.會議主持人：蔣佳
6.會議列席人員：董事會秘書及其他高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于調整收購一重天潤綠色冷鏈發展有限公司股權價格的議案》

1.議案内容：
公司于2021年10月21日召開第四屆董事會第六次會議，同意收購廣東新供銷天潤糧油集團有限公司持有的45%一重天潤綠色冷鏈發展有限公司（以下簡公告編号：2021-021股權，交易價格不超過4600萬元,議案内容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四屆董事會第六次會議決議公告》，公告編号爲2021-015。

公告編号：2021-021
股權，交易價格不超過4600萬元,議案内容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四
屆董事會第六次會議決議公告》，公告編号爲2021-015。

根據一重天潤股東全部權益市場價值資産評估報告，調整本次一重天潤45%股權收購的價格爲不超過4800萬元。本次收購的其他事項不變，詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）上披露的公司《購買資産的公告》，公告編号爲2021-016。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《彩雲之南農産品（上海）有限公司第四屆董事會第七次會議決議》

彩雲之南農産品（上海）有限公司
董事會
2021年12月21日